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金融庁 イオン銀行に業務改善命令 マネーロンダリング対策不備

マネーロンダリングへの対策をめぐっては、各国の取り組みを審査する国際機関＝FATFが2021年に公表した審査結果で、日本では地方銀行などの対策が不十分だと指摘し、定期的な改善状況の報告を求めています。 こうした中、金融庁はイオン銀行に対してマネーロンダリングが疑われる取り引きの届け出など対策面に不備があったとして、法律に基づく業務改善命令を出しました。 命令では ▽疑わしい取り引きの届け出業務を、 ...もっと読む