金融庁、イオン銀に改善命令マネロン対策に不備-金融

金融庁、イオン銀に改善命令マネロン対策に不備

2024-12-26

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金融庁は２６日、イオン銀行（東京）に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を出した。振り込みなどの取引で、マネロンに該当する恐れがあるか判断しないまま放置していたケースが少なくとも１万４６３９件確認された。マネロン対策に関する取締役会や経営陣の関与も不十分だったと判断。来年１月末までに改善計画を提出するよう命じた。 ...もっと読む

金融庁、イオン銀に改善命令 マネロン対策に不備

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