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イオン銀、改善命令 資金洗浄疑い1．4万件放置 金融庁

金融庁は26日、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があるとして、イオン銀行に対して銀行法に基づく業務改善命令を出した。イオン銀の内部管理体制が不十分だったと指摘し、経営陣の認識の甘さを問題視した。銀行口座がマネロンに使われる例が多発し、検査を進める中で判明した。一連の検査で行政処分は初めて。 ...もっと読む