กรมพัฒน์ฯ ตรวจสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินี พัทยา-ภูเก็ต-สมุย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เร่งตรวจสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พัทยา ภูเก็ต สมุย และเกาะพะงัน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือหุ้นที่ผิดปกติ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
DBD เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบและลดจำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงในการถูกใช้เป็นนอมินีไปแล้วกว่า 75% จากจำนวนบริษัททั้งหมดที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสอบ โดยการตรวจสอบนี้ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น และการตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจมีความผิดปกติ
การตรวจสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มักเป็นเป้าหมายของการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ เนื่องจากมีปริมาณธุรกรรมทางการเงินที่สูง และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจะช่วยลดความเสี่ยงในการใช้บริษัทในประเทศไทยเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
DBD ยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจและอัยการ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว กรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลธุรกิจในประเทศไทยให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
การตรวจสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทย
