Новая схема обналичивания: как банковские аккредитивы используются для сомнительных расчетов
2025-03-27
РБК
Росфинмониторинг сообщил о новой схеме обналичивания, в которой используются банковские аккредитивы для совершения сомнительных сделок с недвижимостью. Этот инструмент, предназначенный для безопасных расчетов, стал объектом злоупотребления. Банкиры отмечают, что это отдельные случаи, но эксперты подчеркивают необходимость усиления контроля за такими операциями. Обналичивание через аккредитивы может привести к серьезным последствиям, поэтому важно следить за такими схемами и предотвращать их использование. Для этого необходимо внедрять эффективные меры контроля и мониторинга.
