金融庁がイオン銀にマネロン対策で改善命令、1万件超の取引判定放置
2024-12-26
金融
マネロン対策を巡っては、マネロン・テロ資金供与対策の推進を目的とした政府間機関の「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」が2021年に公表した第４次対日相互審査報告書で、日本は「重点フォローアップ国」とされ、金融機関の監督などで一部改善が 必要 とされた。 ...もっと読む
おすすめ
銀行・証券・リース・保険…生成AIを取り込め、金融業界それぞれ ...
2024-12-28 ニュースイッチ
宮城県警察および地域金融機関と連携した特殊詐欺被害防止対策 ...
2024-12-24 PR TIMES
イオン銀、改善命令 資金洗浄疑い1．4万件放置 金融庁
2024-12-26 毎日新聞
上海株前引け 反発、金融や石油に買い 科創板・創業板も高い
2024-12-24 日本経済新聞
金融業界はみんなお友達
2024-12-27 日本共産党
米金融市場が、今もう一度「Apple株」に注目するワケ
2024-12-28 ITmedia
【日本株週間見通し】2025年は自動車株と金融株が東京市場をけん引か
2024-12-28 マネーポストWEB on MSN.com
【経済】米金融当局は2025年1月の利下げを見送る可能性が高い
2024-12-30 Kabutan
日銀「米経済や金融市場を注視」 10月会合の議事要旨公表
2024-12-24 熊本日日新聞
ユーロ圏金融・債券市場＝独10年債利回り、約5週ぶり高水準 薄商い
2024-12-27 ロイター
読み込み中...