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金融庁がイオン銀にマネロン対策で改善命令、1万件超の取引判定放置

マネロン対策を巡っては、マネロン・テロ資金供与対策の推進を目的とした政府間機関の「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」が2021年に公表した第４次対日相互審査報告書で、日本は「重点フォローアップ国」とされ、金融機関の監督などで一部改善が 必要 とされた。 ...もっと読む