金融庁、イオン銀に業務改善命令マネーロンダリング対策の不備指摘-金融

金融庁、イオン銀に業務改善命令マネーロンダリング対策の不備指摘

2024-12-26

金融庁は26日、イオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を出した。マネロンなどを監視するシステムが検知した取引を放置していたなどと指摘し、来年1月31日までに改善計画を提出するよう命じた。 ...もっと読む