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英国の暗号資産（仮想通貨）企業が、ロシアへの金融制裁違反を過少報告していた疑いが浮上しました。英国金融制裁実施局（OFSI）が発表した最新のレポートによると、2022年以降、多くの企業が制裁対象者との取引に関する情報を十分に申告していない可能性があるとのことです。

制裁強化と暗号資産の利用

ロシアへの制裁が強化される中、暗号資産が制裁逃れの手段として利用されるリスクが高まっています。暗号資産は、国境を越えて迅速かつ匿名的に送金できるため、制裁対象者が資産を隠蔽したり、取引を継続したりするために悪用される可能性があります。

OFSIの調査では、英国の暗号資産企業が、制裁対象者との取引を検知するための適切なシステムやプロセスを導入していない、または、導入していても十分に機能していないことが示唆されています。これにより、制裁違反が発見されにくくなり、結果として制裁の効果が薄れてしまう可能性があります。

具体的な問題点

• 制裁対象者リストとの照合の不備: 企業が制裁対象者リストを定期的に更新せず、最新の情報に基づいて取引を照合していない。
• 取引モニタリングの不十分さ: 異常な取引パターンや高額な取引を効果的にモニタリングするためのシステムが導入されていない。
• 内部統制の欠如: 制裁コンプライアンスに関する従業員のトレーニングが不十分であったり、内部監査が実施されていなかったりする。

今後の見通し

OFSIは、暗号資産企業に対して、制裁コンプライアンス体制の強化を求めています。具体的には、取引モニタリングシステムの導入、従業員のトレーニングの実施、内部監査の定期的な実施などを義務付ける可能性があります。

今回の調査結果を受けて、英国政府は、暗号資産に関する規制を強化する方針を打ち出しています。暗号資産取引の透明性を高め、制裁逃れを防止するための措置が今後講じられることが予想されます。

暗号資産市場の成長に伴い、規制当局は、制裁コンプライアンスの重要性を認識し、より厳格な規制を導入していくでしょう。暗号資産企業は、これらの規制に適切に対応し、コンプライアンス体制を強化していく必要があります。

キーワード

• 暗号資産
• 金融制裁
• OFSI
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