פשיטה על רשת הלבנת הון בבני ברק: עצרי חשודים מרכזיים, כולל חבר ארגון פשיעה
משטרת מחוז תל אביב עצרה אתמול (ראשון) חמישה חשודים, כולל תושב בני ברק ובכיר בארגון פשיעה, במסגרת פעילות יחידה מרכזית נרחבת נגד רשת של הלבנת הון והימורים בלתי חוקיים. המעצרים בוצעו בעקבות חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים, וחשפה פעילות ענפה של העברת כספים מפוקפקים וארגון הימורים מחתרתיים.
החשדות העיקריים:
- הלבנת הון: החשודים נחשדים בהלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, תוך הסוואת מקור הכספים והעברתם דרך חברות קש וחשבונות בנק שונים.
- קשירת קשר לפשע: על פי החשד, החשודים קשרו קשר להלבנת ההון ולביצוע עבירות נוספות, תוך תיאום פעולות בין חברי הרשת.
- ניהול וארגון הימורים אסורים: החשודים מואשמים בארגון וניהול של הימורים בלתי חוקיים, תוך גביית עמלות ורווחים משמעותיים.
- עבירות מס: בנוסף, החשודים נחשדים בביצוע עבירות של פקודת מס הכנסה, הכוללות אי הכנסת פרטים לרשות המס והעלמת הכנסות.
המעורבים:
בין העצורים נמצא תושב בני ברק המזוהה כדמות מפתח ברשת, וחבר מוכר בארגון פשיעה גדול. כמו כן, נעצרו בני משפחה המעורבים בפעילות הפיננסית של הרשת. המשטרה לא מסרה פרטים נוספים על זהות העצורים, מטעמי חקירה.
החקירה נמשכת:
החשודים הובאו היום להארכת מעצר בבית המשפט, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרם במספר ימים נוספים לצורך המשך חקירה ואיסוף ראיות. נציג המשטרה טען בבית המשפט כי מדובר ברשת הלבנת הון מתוחכמת ומאורגנת, וכי קיים חשש כבד שהחשודים ימשיכו לבצע עבירות נוספות אם ישוחררו.
התגובה:
עורכי הדין המייצגים את החשודים טענו כי מרשיהם כופרים על כל ההאשמות, וכי הם פעלו באופן כשר וחוקי. הם ביקשו מבית המשפט לשחרר את מרשיהם בתנאים מגבילים, אך הבקשה נדחתה.
המשטרה ממשיכה בחקירה, תוך איסוף ראיות נוספות וחקירת חשודים נוספים הקשורים לרשת.
