סיכום שנת 2024 בסנקציות איסור הלבנת הון - לקח לקציני ציות
2025-02-09news1
פשרה של 6.3 מיליון אירו הושתה על Danske Bank בגין הפרות בתחום איסור הלבנת הון. קנס של 1.5 מיליון דולר הוטל על Commerzbank בגין פערים חמורים בפיקוח על תוכנית ציות בתחום איסור הלבנת הון. חברת Arian Financial LLP שילמה קנס של 366,000 דולר על כשלים במנגנ ...קרא עוד
