הלבנת הון למטרות טרור: כך עובדת שיטת "חוואלה"
כספים
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך מקצועי, הסוקר את מאפייני שיטת "חוואלה", את סיכוני מימון הטרור הגלומים בה, דרכי זיהוי לשימוש לא חוקי בשיטה, מקרי בוחן לפרשיות וחקירות, וכן דגלים אדומים לאיתור דפוסי עסקאות, המצביעים לעתים קר ...קרא עוד
לבנון: מטוס איראני עוכב בשדה התעופה בביירות, בחשד שעליו כסף לחיזבאללה
2025-01-02 ynet.co.il
קריסת פרסונל: המשפט יחקור את דיסקונט ומזרחי טפחות בעקבות חשדות לניהול כספים בלתי חוקי
2025-01-03 globes.co.il
באו לעבוד - בעיתון הכלכלי הנפוץ נאלצו לפרגן לשרים החרדיים
2024-12-29 bhol
ביהמ"ש: ארקדי גאידמק מזלזל באופן בוטה ומתמשך בהחלטות
2024-12-31 news1
הח"כ שיזם את העתירה לבג"ץ: "הייעוץ המשפטי עשה דין לעצמו"
2024-12-30 srugim
משרד התיירות דורש ממלונות שאירחו מפונים להחזיר עשרות מיליונים למדינה
2024-12-25 globes.co.il
ליברפול דחתה את הצעת ריאל מדריד על טרנט אלכסנדר-ארנולד
2025-01-01 Haaretz
משבר בקואליציה: באגודת ישראל מאיימים להצביע נגד חוקי התקציב
2024-12-30 Maariv
האוליגרך אלכס סקלר מחזיק מערך סבוך של חברות ונכסים באמצעות עורכי דינו הישראלים
2025-01-02 news1
ג'יה ברוטשילד נסגרת: המיזם של אנשי הלילה ויוצאי הריאליטי לא צלח
2025-01-02 טיים אאוט