הלבנת הון למטרות טרור: כך עובדת שיטת "חוואלה"
2024-12-30ice.co.il
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך מקצועי, הסוקר את מאפייני שיטת "חוואלה", את סיכוני מימון הטרור הגלומים בה, דרכי זיהוי לשימוש לא חוקי בשיטה, מקרי בוחן לפרשיות וחקירות, וכן דגלים אדומים לאיתור דפוסי עסקאות, המצביעים לעתים קר ...קרא עוד
