יועצי השקעות בארה"ב: הרשות לאיסור הלבנת הון מרחיבה את התקנות
2025-01-13news1
הרשות לאיסור הלבנת הון של ארה"ב (FinCEN) פרסמה תקנות חדשות המרחיבות את תחולת התקנות נגד הלבנת הון על יועצי השקעות, על מנת למנוע הלבנת הון (AML) ומימון טרור (CFT). התקנות החדשות מחייבות יועצי השקעות לנקוט צעדים למניעת הלבנת הון ולדווח על פעילויות חשוד ...קרא עוד
